证券代码：688082     证券简称：盛美上海       公告编号：2023-026

       盛美半导体设备（上海）股份有限公司

(资料图片)

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区祖冲之路 1136 号长荣桂冠酒店 2

楼曼格纳 2 厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                   15

普通股股东所持有表决权数量                         367,803,643

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             84.8340

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，董事长 HUI WANG 主持，会议采取现场投票和网络

投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公

司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意               反对           弃权

     股东类型                  比例            比例          比例

                 票数                  票数           票数

                           （%）          （%）          （%）

     普通股      367,803,643 100.0000   0   0.0000   0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意               反对           弃权

     股东类型                  比例            比例          比例

                 票数                  票数           票数

                           （%）          （%）          （%）

     普通股      367,803,643 100.0000   0   0.0000   0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意               反对           弃权

     股东类型

                 票数         比例       票数  比例       票数 比例

                         （%）            （%）           （%）

   普通股      367,803,643 100.0000   0    0.0000   0    0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意               反对            弃权

   股东类型                  比例            比例           比例

               票数                  票数            票数

                         （%）          （%）           （%）

   普通股      367,803,643 100.0000   0    0.0000   0    0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                 反对          弃权

   股东类型                  比例              比例      票  比例

               票数                  票数

                         （%）             （%）     数 （%）

   普通股      367,596,454 99.9437 207,189 0.0563    0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意               反对            弃权

   股东类型                  比例            比例           比例

               票数                  票数            票数

                         （%）          （%）           （%）

   普通股      367,803,643 100.0000   0    0.0000   0    0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意               反对            弃权

   股东类型

               票数         比例       票数  比例        票数 比例

                           （%）            （%）           （%）

      普通股     367,803,643 100.0000   0    0.0000   0    0.0000

    审议结果：通过

    表决情况：

                      同意                 反对          弃权

      股东类型                 比例              比例      票  比例

                 票数                  票数

                           （%）             （%）     数 （%）

      普通股     367,596,454 99.9437 207,189 0.0563    0   0.0000

案

    审议结果：通过

    表决情况：

                      同意               反对            弃权

      股东类型                 比例            比例           比例

                 票数                  票数            票数

                           （%）          （%）           （%）

      普通股     367,803,643 100.0000   0    0.0000   0    0.0000

的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                      同意               反对            弃权

      股东类型                 比例            比例           比例

                 票数                  票数            票数

                           （%）          （%）           （%）

      普通股     367,803,643 100.0000   0    0.0000   0    0.0000

划相关事项的议案

       审议结果：通过

       表决情况：

                             同意                反对                 弃权

        股东类型                        比例           比例                比例

                        票数                   票数                 票数

                                    （%）         （%）                （%）

        普通股          367,803,643 100.0000     0       0.0000     0       0.0000

     （二） 现金分红分段表决情况

                             同意                 反对                           弃权

     股东分段情况             票数         比例        票数   比例                 票数        比例

                                   （%）            （%）                          （%）

持股 5%以上普通股股东         357,692,308 100.0000     0  0.0000              0        0.0000

持股 1%-5%普通股股东          4,615,384 100.0000     0  0.0000              0        0.0000

持股 1%以下普通股股东           5,495,951 100.0000     0  0.0000              0        0.0000

其中：市值 50 万以下普通

股股东

市值 50 万以上普通股股

东

     （三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意                       反对                弃权

议案

        议案名称                       比例                      比例             比例

序号                      票数                    票数                     票数

                                   （%）                     （%）           （%）

     关于 2022 年度利润     10,111,33

     分配预案的议案              5

     关于续聘 2023 年度     10,111,33

     审计机构的议案              5

     关于 2023 年度董事、

     案

     关于公司《2023 年限

     制性股票激励计划         10,111,33

     （草案）》及其摘要            5

     的议案

     关于公司《2023 年限

     制性股票激励计划         10,111,33

     实施考核管理办法》            5

     的议案

     关于提请股东大会

     授权董事会办理

     激励计划相关事项

     的议案

     （四） 关于议案表决的有关情况说明

      的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席

      本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；

     三、   律师见证情况

      律师：许河斌，王安荣

       公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》

                             《证券法》等相关法律、

     行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员

     和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

      特此公告。

                          盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会

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